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虚拟货币在近些年变得愈发活跃，它的交易所引发的各类问题给电子数据取证工作带来了新的挑战。那么，怎样才能准确地调查分析虚拟货币的相关信息？接下来就详细地了解一下。

分析对象锁定

要进行虚拟货币的调查分析，首要的任务是确定分析对象也就是数据源，即目标钱包地址。这就需要运用对钱包地址的检索技术，例如在各类虚拟货币交易场景中进行搜寻。同时，针对虚拟货币交易相关的 APP 和 PC 程序的取证技术也非常重要。在常见的 imtoken、比特派等钱包 APP 中，可能隐藏着众多目标钱包地址。

数据获取途径

钱包地址主要存在于虚拟货币交易相关的 APP 和 PC 程序里。能够对手机钱包 APP、交易所 APP 以及 PC 程序进行本地数据和云端数据的取证工作。像火币、币安、OKEX 等这些交易所 APP，能够从中提取出充提币交易记录、登录 IP 等重要信息。这些信息是后续进行深入分析的基础。

数据完整性考量

钱包地址的交易记录大部分能够在链上进行查询。然而，中心化交易所的情况较为特殊，部分虚拟货币的交易记录仅仅存在于交易所内部，并未同步到公链之中，像交易所内部的买卖撮合订单就是这样。因此，为了确保取证数据的完整性，对虚拟货币交易相关的 APP 和 PC 程序进行取证是必不可少的，只有这样才能够避免关键信息的缺失。

交易记录分析

电子数据取证的关键在于对虚拟货币钱包地址的交易记录以及资金流向进行分析。以比特币为例，其分析大致包含以下几步：首先要下载比特币节点数据，这里的比特币节点数据有全节点、轻节点、挖矿节点等类型，并且可以根据实际需求进行选择。其中全节点数据的信息最为全面，能够为后续的分析提供丰富的数据支撑。

模型建立要点

下载区块链数据之后，需要建立区块链数据分析模型。比特币运用的是 UTXO 分析模型，UTXO 指的是未花费的交易输出，它是比特币交易的基本单位。与传统账户交易不一样的是，通过查看 UTXO 交易的最后一次交易，就能够知晓对应钱包地址的余额。因此，UTXO 模型在区块链数据分析模型中占据着十分重要的地位。

标签技术作用

钱包地址的标签技术可以自动标记钱包地址归属的交易所、钱包 APP、矿池等类型。通过这种方式，便于后续向交易所调取对应钱包地址下的注册、交易等信息。在面对大量虚拟货币交易信息时，这种标签技术能够提高工作效率并提升分析的准确性。

如今虚拟货币发展得非常迅速，其种类在不断增加，交易数据量也在逐渐增大。目前的取证技术和分析思路还存在需要改进的地方。那么，你认为提升钱包地址识别和标签模型准确性有哪些具体的方法？如果觉得本文对你有用的话，可不要忘记点赞和分享。